2024年6月“FATF”公布的黑名單和灰名單
作者：在岸港商務
|
時間：2024/7/3 15:31:27
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，積極推動這些國家和地區(qū)識別并改進其體系中的缺陷，以確保全球金融體系的穩(wěn)健運行，并有效遏制洗錢和恐怖融資活動。
2024年6月，“FATF”公布了新的黑名單和灰名單。
呼吁采取行動的高風險司法管轄區(qū)
被列入黑名單的國家和地區(qū)通常被認定為存在嚴重的反洗黑錢和反恐融資缺陷，可能面臨國際社會的額外關注和制裁。在最嚴重的情況下，“FATF”會呼吁各國采取對策，保護國際金融系統(tǒng)免受來自該國/地區(qū)的洗錢、資助恐怖主義等風險。
|
國家 / 地區(qū)
|
Country / Region
|
|
朝鮮
|
DPR of Korea
|
|
伊朗
|
Iran
|
|
緬甸
|
Myanmar
|
加強監(jiān)控下的司法管轄區(qū)
被列入灰名單的國家和地區(qū)，基本存在一定程度的金融風險，雖然其正在積極與 FATF 合作解決其反洗錢、恐怖主義融資和擴散融資制度，但仍需加強自身反洗黑錢、反恐融資制度的建設。當 FATF 將某個司法管轄區(qū)置于加強監(jiān)控之下時，這意味著該國已承諾在商定的時間范圍內(nèi)迅速解決已發(fā)現(xiàn)的戰(zhàn)略缺陷，并受到加強監(jiān)控。
|
國家 / 地區(qū)
|
Country / Region
|
|
保加利亞
|
Bulgaria
|
|
布基納法索
|
Burkina Faso
|
|
喀麥隆
|
Cameroon
|
|
克羅地亞
|
Croatia
|
|
剛果民主共和國
|
DR of Congo
|
|
海地
|
Haiti
|
|
肯尼亞
|
Kenya
|
|
馬里
|
Mali
|
|
摩納哥
|
Monaco
|
|
莫桑比克
|
Mozambique
|
|
納米比亞
|
Namibia
|
|
尼日利亞
|
Nigeria
|
|
菲律賓
|
Philippines
|
|
塞內(nèi)加爾
|
Senegal
|
|
南非
|
South Africa
|
|
南蘇丹
|
South Sudan
|
|
敘利亞
|
Syria
|
|
坦桑尼亞
|
Tanzania
|
|
委內(nèi)瑞拉
|
Venezuela
|
|
越南
|
Vietnam
|
|
也門
|
Yemen
|
???
總體而言，FATF的黑名單和灰名單標準是一個動態(tài)的過程，會根據(jù)全球金融安全形勢和各國/地區(qū)的實際情況進行定期評估和更新。它不僅作為一種警示機制，向國際社會傳達風險信息，更作為一種有力的督促工具，推動各國/地區(qū)加強金融監(jiān)管，共同維護全球金融體系的穩(wěn)健與安全。
[如有對業(yè)務有疑問可點擊此處進行留言]
